Plataforma desenvolvida por auditores fiscais utiliza tecnologia de inteligência artificial para potencializar a análise de dados fiscais e operações suspeitas.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma inovadora tecnologia de monitoramento de transações financeiras conseguiu detectar fraudes e sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão.
Essas fraudes revelam a necessidade de um controle mais rigoroso sobre as movimentações financeiras, uma vez que estão ligadas a diversas irregularidades e delitos que comprometem a economia. A identificação dessas fraudes é crucial para a integridade do sistema financeiro.
Nova Plataforma de Monitoramento
Em comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, faz uso de algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas. Essa inovação visa aprimorar a análise dos dados fiscais, aumentando significativamente a capacidade de identificar fraudes e irregularidades. Com essa tecnologia de monitoramento, já é possível detectar transações suspeitas e indícios de esquemas elaborados de sonegação tributária e lavagem de dinheiro, especialmente com a utilização de criptomoedas.
Esquemas Fraudulentos Identificados
Em um dos casos relatados, conforme a Receita Federal, as autoridades tributárias conseguiram identificar um potencial esquema que envolvia R$ 700 milhões movimentados por empresas de fachada, cuja finalidade era a compra de criptomoedas. Foram constatadas operações de importações e remessas internacionais que apresentavam fortes indícios de irregularidades tributárias e a prática de outros delitos. O órgão explica que, em outra situação, utilizando a nova plataforma, foi possível verificar um esquema de sonegação fiscal, que também envolvia lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e armas, onde mais de R$ 350 milhões foram movimentados.
Identificação de Empresas Noteiras
A Receita Federal enfatiza que, com o módulo de cripto, os auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são criadas essencialmente para emitir documentos fiscais, sem realizar a comercialização de mercadorias ou a prestação de serviços, visando a sonegação tributária ou a compensação indevida de tributos. Nesse processo, também são apontadas as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diversos tipos de moedas virtuais. Destaca-se que o uso de stablecoins, criptomoedas atreladas a ativos reais, especialmente o dólar, tem crescido de forma significativa.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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